Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous
Boreo Oyj:n yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Boreo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsun julkaisee hallitus ja tarvittaessa hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.
Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten:
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista
Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta pörssitiedotteella. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokousasiakirjat säilytetään Boreo Oyj:n internetsivuilla (www.boreo.com) vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.
Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Yhtiö pyrkii ilmoittamaan päivämäärän viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä. Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 17. huhtikuuta 2024 Vantaalla.
Osakkeenomistaja voi ilmoittaa yhtiölle varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle vaatimastaan asiasta perusteluineen tai päätösehdotuksineen sähköpostitse Boreon talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpuselle osoitteeseen aku.rumpunen@boreo.com.
Yhtiökokouskutsu 2024
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen päätökset
Toimitusjohtajan katsaus
Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Ehdotus uudeksi hallitusjäseneksi Jussi Vanhanen CV
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Boreo Palkitsemisraportti 2023
Boreo Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Tilinpäätöstiedote 2023
Tietosuojaseloste
Yhtiökokouskutsu
Pöytäkirja
Boreo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta
CV Noora Neilimo-Kontio
Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Toimintakertomus ja tilinpäätös
Tilinpäätöstiedote 2022
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
Palkitsemisraportti 2022
Hallituksen nykyiset jäsenet
Tietosuojaseloste
Lue tiedote täältä.
Tämän verkkosivun materiaaliin pääsy ei välttämättä ole laillista tietyillä lainkäyttöalueilla. Muilla lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.
Ylimääräinen yhtiökokous - etukäteistallenteen esitysmateriaali
Ylimääräinen yhtiökokous - etukäteistallenne
Yhtiökokouskutsu
Ehdotus Tulevan Yhtiön hallituksen jäseniksi
Sulautumissuunnitelma
Tietosuojaseloste
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Ylimääräinen yhtiökokous - sulautumisesite
Sievi Capital Oyj Vuosikertomus 2018
Sievi Capital Oyj Vuosikertomus 2019
Sievi Capital Oyj Vuosikertomus 2020
Boreo Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
Boreo Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Boreo Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Sievi Capital Oyj Q3 2021 Osavuosikatsaus
Sievi Capital Oyj H1 2021 Puolivuosikatsaus
Boreo Oyj Q1 2021 Osavuosikatsaus
Boreo Oyj Q3 2021 Osavuosikatsaus
Boreo Oyj H1 2021 Puolivuosikatsaus
Boreo Oyj Viimeisen tilikauden jälkeen tehdyt varojen jakamista koskevat päätökset
Sievi Capital Oyj Hallituksen selostus puolivuosikatsauksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista
Boreo Oyj Hallituksen selostus osavuosikatsauksen jälkeisistä olennaisista tapahtumista
Sievi Capital Oyj Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta
Boreo Oyj Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta
Boreo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 15.4.2021 klo 10 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Ansatie 5, 01740 Vantaa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemisraportti
Palkitsemispolitiikka
Tilinpäätöstiedote Q4
Tietosuojaseloste
Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille | 26.3.2021 |
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa | 31.3.2021 klo 10.00 |
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä | 1.4.2021 |
Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille | 5.4.2021 klo 16.00 |
Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla | 8.4.2021 |
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy | 9.4.2021 klo 16.00 |
Yhtiökokouspäivä | 15.4.2021 |
Osingonmaksun täsmäytyspäivä (1.erä) | 19.4.2021 |
Osingon maksupäivä (1. erä) | 27.4.2021 |
Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään | 29.4.2021 |